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Compliance no Combate à Lavagem de Dinheiro nos Negócios

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Nós prestamos assistência completa em todos os aspectos relacionados à legislação sobre lavagem de dinheiro, normas específicas e regulamentações. Nós oferecemos serviços jurídicos abrangentes que incluem a elaboração de políticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro, assistência na avaliação e implementação de programas de combate à lavagem de dinheiro e treinamento jurídico de compliance relacionado ao processo de conhecimento do cliente (‘KYC’ – Know Your Customer). Nós aconselhamos nossos clientes quanto à melhor forma de mitigar os riscos e sobre quais informações –explicitamente exigidas ou implicitamente recomendadas pela legislação em vigor- devem ser objeto de verificação e sua conservação como prova para eventuais processos perante órgãos administrativos e/ou judiciais nos quais também representamos nossos clientes.
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